pencucian uang

Ditangkap, Buronan Terpidana Pencucian Uang Bank Century Rp 1, 1 M

Terpidana Kasus Pencucian Uang Bank Century senilai Rp 1,1 M Stefanus Farok Nurtjahja diciduk Jaksa. (adji)

 

KONFRONTASI -  Terpidana kasus tindak pidana pencucian uang Bank Century senilai Rp 1,1 Milliar Stefanus Farok Nurtjahja, diciduk tim Intelijen Kejaksaan Agung, saat sedang santap siang di restoran, Rabu (30/10/2019)

Stefanus ditangkap oleh Tim gabungan Intelejen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat saat sedang lagi asik makan di sebuah restoran sekira pukul 17.00, Selasa (29/10/2019).

Mantan PM Malaysia, Najib Razak Didakwa Melakukan Pencucian Uang

KONFRONTASI -  Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, telah didakwa dengan tiga tuduhan kasus pencucian uang terkait skandal korupsi miliaran dolar.

Dia dituduh menerima 42 juta ringgit atau sekitar Rp143 miliar dari Badan Investasi Negara Malaysia, 1MDB melalui rekening pribadinya.

Najib telah ditahan pada Juli lalu dan sudah didakwa melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Penyelidikan baru terkait skandal 1MDB dimulai setelah dia kalah dalam pemilu pada bulan Mei.

Jaksa Singapura Temukan Bukti Goldman Sachs Terlibat Pencucian Uang Investasi di Malayasia

KONFRONTASI -  Jaksa dan polisi Singapura menemukan laporan adanya hubungan Goldman Sachs dengan dana investasi negara Malaysia, 1 Malaysia Development Berhard (1MDB).Dilansir CNBC, Jumat (3/11), Unit kejahatan ekonomi kota dan jaksa kota Singapura mewawancarai mantan eksekutif bank dan mantan pegawai bank yang diduga melakukan penawaran obligasi dari 1MDB atas penyelidikan pencucian uang di enam negara.

Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Pencucian Uang, Wali Kota Madiun Terancam 20 Tahun Penjara dan Denda Rp10 miliar

KONFRONTASI - Wali Kota Madiun Bambang Irianto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi untuk pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polisi Masih Buru Biksu Thailand yang Buron di Kuil

Konfrontasi - Polisi Thailand gagal menemukan seorang biksu berpengaruh yang dicari karena dugaan pencucian uang, Polisi juga sudah melakukan pencarian di kompleks kuil namun hasilnya nihil.

Ribuan polisi dan tentara sudah memasuki kompleks kuil yang besar sejak Kamis (16/02/2017) berdasarkan surat perintah pencarian Phra Dhammajayo selama 10 hari.

Pertengahan tahun lalu, upaya polisi untuk memasuki kompleks Kuil Dhammakaya juga tidak berhasil karena ribuan pengikutnya memblokir jalan masuk.

Selain Jadi Pemadat, Bupati 'Sabu' Ogan Ilir Diduga Terjerat Pencucian Uang

Konfrontasi - Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Arman Depari mengatakan, selain kasus penyalahgunaan narkoba, Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi juga diduga melakukan tindak pidana lain.

Menurut Arman, tidak menutup kemungkinan kasus yang menjerat Nofiadi akan dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ini Pendapat Pakar Pencucian Uang, Terkait Kasus Budi Gunawan

KONFRONTASI- Jika hasil dari korupsi telah dinikmati maka sudah dipastikan telah terjadi pencucian uang. Apalagi dalam kasus Budi Gunawan, ia diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya beberapa tahun lalu, ini pendapat pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Universitas Trisakti, Yenti Garnasih.